La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que en coordinación con autoridades de Estados Unidos se reforzaron acciones contra una red vinculada a la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas, relacionada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.
De acuerdo con el comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 23 sujetos —nueve personas físicas y 14 morales— por su presunta participación en estas actividades ilícitas.
En México, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo que permitió identificar el uso de estructuras empresariales en sectores como el logístico, comercial y de transporte, utilizadas para facilitar la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.
Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversos destinos, algunos considerados de riesgo, así como inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero.
Investigación continúan
El informe también señala posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal, además de alertas emitidas por instituciones financieras debido a actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio exterior.
Como parte de las acciones, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita, e incorporó a varios de los implicados en la Lista de Personas Bloqueadas para impedir su acceso al sistema financiero mexicano.
La Secretaría de Hacienda destacó que estas medidas, tanto a nivel nacional como internacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen a cerrar espacios utilizados para la dispersión de recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.
